СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал» Местонахождение общества: город Великий Новгород, ул.Кооперативная, дом 5

       Открытое акционерное общество «Капитал» сообщает, что 30 мая 2014 года  в 10 часов 00 минут в помещении   МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог»  (Великий Новгород, ул.Большая Московская, д.37/9) состоится общее годовое собрание акционеров ОАО «Капитал», проводимое в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 09 часов 00 минут 28  апреля 2014 года.

     Начало регистрации участников собрания 30 мая 2014  года в 09.00 часов по московскому времени.

    Для регистрации акционерам необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а представителям акционеров — надлежаще оформленные доверенности.

     Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров,  могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению  акционерам при подготовке к проведению общего собрания по адресу Общества: 173003, Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5 с  01 мая   по 29 мая  включительно по рабочим дням с 10-00 до 16.00 час.    Акционер (представитель акционера) имеет право присутствовать на собрании лично и проголосовать по вопросам повестки дня собрания или направить заполненные бюллетени по почте  по адресу: 173003, Великий Новгород, ул.Кооперативная,5. Последний день приема бюллетеней для голосования – 27 мая 2014 года.

     Бюллетени, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Бюллетень считается действительным лишь в том случае, если в нем оставлен только один из возможных вариантов по каждому голосованию. Бюллетень должен быть подписан акционером. Незаполненный бюллетень считается недействительным.

    К бюллетеням, подписанным на основании доверенностей представителями лиц, имеющих право на участие в голосовании на собрании, должны прилагаться доверенности. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверены нотариально. В случае несоблюдения указанных требований, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

     Все бюллетени для голосования на собрании будут размещены с 8 мая 2014 года на сайте общества по адресу: www.novcapital.ru.

Уважаемые акционеры!

     Напоминаем вам, что в соответствии с п.5 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах», лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных.

    Реестродержатель общества  —  ЗАО «Компьютершер Регистратор», телефон 731-720, адрес местонахождения: Великий Новгород, ул.Кооперативная, д.5.

     При замене данных в реестре акционеров, необходимо учесть, что в новом паспорте на 19 странице должна быть отметка паспортно-визовой службы о данных старого паспорта.

        Телефон для справок: (816-2) 731-158, 731-159

        Совет директоров ОАО «Капитал»