Материалы для собрания акционеров

Бухгалтерская(финансовая) отчетность за 2015 года

Баланс1, Баланс2, Балнас3, Баланс4, Приложение,

Годовой отчет Общества за 2015 год

Отчет 2016

Заключение ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия 2016

Бюллетени

Б2016

Проекты решений общего годового собрания акционеров

Проекты решений2016

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и ревизионную комиссию

Кандидаты 2016

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли

Предложения СД2016

Сведения об аудиторе Общества

Об аудиторе Общества

 

 

 

Информация о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Капитал» 26 июня 2015 года

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал»

Местонахождение общества: г. Великий Новгород, ул.Кооперативная, дом 5

 

       Открытое акционерное общество «Капитал» сообщает, что 26 июня 2015 года в 10 часов 00 минут в помещении   МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» (Великий Новгород, ул.Большая Московская, д.37/9) состоится общее годовое собрание акционеров ОАО «Капитал», проводимое в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

 

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
  4. Утверждение аудитора Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Одобрение сделки с заинтересованностью: пролонгация договора займа между ОАО «Капитал» и ОАО «Опытный механический завод «Новгородский».
  8. Одобрение сделок с заинтересованностью: пролонгация договоров займа между ОАО «Капитал» и ОАО «Новгородснаб».

 

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 09 часов 00 минут 25 мая 2015 года.

     Начало регистрации участников собрания 26 июня 2015 года в 09.00 часов по московскому времени.

 

   Для регистрации акционерам необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а представителям акционеров — надлежаще оформленные доверенности.

     Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания по адресу Общества: 173003, Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5 с 25 мая по 25 июня 2015 года включительно по рабочим дням с 10-00 до 16.00 час.   Акционер (представитель акционера) имеет право присутствовать на собрании лично и проголосовать по вопросам повестки дня собрания или направить заполненные бюллетени по почте по адресу: 173003, Великий Новгород, ул.Кооперативная,5. Последний день приема бюллетеней для голосования – 23 июня 2015 года.

     Бюллетени, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Бюллетень считается действительным лишь в том случае, если в нем оставлен только один из возможных вариантов по каждому голосованию. Бюллетень должен быть подписан акционером. Незаполненный бюллетень считается недействительным.

   К бюллетеням, подписанным на основании доверенностей представителями лиц, имеющих право на участие в голосовании на собрании, должны прилагаться доверенности. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверены нотариально. В случае несоблюдения указанных требований, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

   Все бюллетени для голосования на собрании будут размещены с 01 июня 2015 года на сайте общества по адресу: www.novcapital.ru.

Уважаемые акционеры!

     Напоминаем вам, что в соответствии с п.5 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах», лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных.

   Реестродержатель общества — ЗАО «Компьютершер Регистратор», телефон 731-720, адрес местонахождения: Великий Новгород, ул.Кооперативная, д.5.

     При замене данных в реестре акционеров, необходимо учесть, что в новом паспорте на 19 странице должна быть отметка паспортно-визовой службы о данных старого паспорта.

 

Телефон для справок: (816-2) 731-158, 731-159

Совет директоров ОАО«Капитал»

Решения общего годового собрания акционеров

Информация акционерам ОАО «Капитал».

 

30 мая 2014 года состоялось общее годовое собрание акционеров ОАО «Капитал» со следующей повесткой дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
  4. Утверждение аудитора Общества.
  5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Формулировки решений, принятых общим собранием:

 

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Капитал» за 2013 год

 

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Капитал» за 2013 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством,  в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Капитал» за 2013 год.

 

По третьему вопросу повестки дня:

Чистую прибыль в размере 7297677,03 рубля направить на увеличение внеоборотных активов ОАО «Капитал».

Дивиденды по акциям не выплачивать ввиду отсутствия денежного наполнения.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Капитал» на 2014 год фирму ООО «АРМ Баланс-Аудит» г.Москва

 

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ОАО «Капитал» в новой редакции.

 

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «Капитал» из следующих кандидатур:

 

  1. Брынза Елена Альбертовна
  2. Васяшин Игорь Александрович
  3. Голов Виктор Владимирович
  4. Иванова Нина Петровна
  5. Лазаренко Надежда Павловна
  6. Смирнов Андрей Анатольевич
  7. Чугунова Наталья Геннадьевна
  8. Шитикова Светлана Леонидовна
  9. Юров Сергей Юрьевич

 

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Капитал» в следующем составе:

  1. Андреева Татьяна Алексеевна
  2. Иванова Маргарита Сергеевна
  3. Папунина Галина Валентиновна

Адрес страницы общества в сети И

нтернет, используемый для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547

Адрес страницы общества в сети Интернет: www.novcapital.ru

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Капитал» за 2013 год

                                                                 Баланс    (тыс.рублей)

 

АКТИВ на 31.12.2013 на 31.12.2012 На 31.12.2011
  1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства

в том числе:

основные средства в организации

приобретение земельных участков

11938

 

8828

3110

9478

 

9368

110

9650

 

9540

110

Финансовые вложения 19109 21561 12794
Итого по разделу I 40047 31039 22444
  1. II. Оборотные активы

Запасы

Дебиторская  задолженность

Финансовые вложения

Денежные средства

 

640

1598

1279

 

20

816

2280

737

 

23

665

10345

732

Итого по разделу II 3517 3853 11765
БАЛАНС 43564 34892 34209
ПАССИВ      
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 776 776 776
Добавочный капитал 31 31 31
Резервный капитал 78 78 78
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 38371 31933 31920
ИТОГО по разделу III 39225 32818 32805
  1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Прочие долгосрочные обязательства

ИТОГО по разделу IV

 

  1. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 4339 2074 1404
   в том числе:
   Расчеты с поставщиками  и подрядчиками 2003 22 17
   Расчеты с покупателями и заказчиками 15
  Расчеты  по налогам и сборам 325 57 55
  Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 1996 1995 1332

ИТОГО по разделу V

4339 2074 1404

БАЛАНС

43564 34892 34209

Отчет о прибылях и убытках (тыс.рублей)

Наименование показателя За январь-

Декабрь

2013 г.

За январь-

Декабрь

2012 г.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка 2023 1933
Себестоимость продаж (473) (432)
Валовая  прибыль 1550 1501
Управленческие расходы (2193) (1945)
Прибыль (убыток) от продаж (643) (444)
Проценты к получению 2947 2962
Прочие доходы 9000 0
Прочие расходы (3587) (809)
Прочее (419) (144)
Чистая прибыль 7298 1565

ОАО «Капитал»   телефон для справок 731-158

Информация о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Капитал» 30 мая 2014 года

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал» Местонахождение общества: город Великий Новгород, ул.Кооперативная, дом 5

       Открытое акционерное общество «Капитал» сообщает, что 30 мая 2014 года  в 10 часов 00 минут в помещении   МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог»  (Великий Новгород, ул.Большая Московская, д.37/9) состоится общее годовое собрание акционеров ОАО «Капитал», проводимое в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 09 часов 00 минут 28  апреля 2014 года.

     Начало регистрации участников собрания 30 мая 2014  года в 09.00 часов по московскому времени.

    Для регистрации акционерам необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а представителям акционеров — надлежаще оформленные доверенности.

     Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров,  могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению  акционерам при подготовке к проведению общего собрания по адресу Общества: 173003, Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5 с  01 мая   по 29 мая  включительно по рабочим дням с 10-00 до 16.00 час.    Акционер (представитель акционера) имеет право присутствовать на собрании лично и проголосовать по вопросам повестки дня собрания или направить заполненные бюллетени по почте  по адресу: 173003, Великий Новгород, ул.Кооперативная,5. Последний день приема бюллетеней для голосования – 27 мая 2014 года.

     Бюллетени, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Бюллетень считается действительным лишь в том случае, если в нем оставлен только один из возможных вариантов по каждому голосованию. Бюллетень должен быть подписан акционером. Незаполненный бюллетень считается недействительным.

    К бюллетеням, подписанным на основании доверенностей представителями лиц, имеющих право на участие в голосовании на собрании, должны прилагаться доверенности. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверены нотариально. В случае несоблюдения указанных требований, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

     Все бюллетени для голосования на собрании будут размещены с 8 мая 2014 года на сайте общества по адресу: www.novcapital.ru.

Уважаемые акционеры!

     Напоминаем вам, что в соответствии с п.5 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах», лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных.

    Реестродержатель общества    ЗАО «Компьютершер Регистратор», телефон 731-720, адрес местонахождения: Великий Новгород, ул.Кооперативная, д.5.

     При замене данных в реестре акционеров, необходимо учесть, что в новом паспорте на 19 странице должна быть отметка паспортно-визовой службы о данных старого паспорта.

        Телефон для справок: (816-2) 731-158, 731-159

        Совет директоров ОАО «Капитал»