СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал»
Местонахождение общества: город Великий Новгород, ул.Кооперативная, дом 5
Открытое акционерное общество «Капитал» сообщает, что 23 июня 2017 года в 10 часов 00 минут в помещении МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» (Великий Новгород, ул.Большая Московская, д.37/9) состоится общее годовое собрание акционеров ОАО «Капитал», проводимое в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 31 мая 2017 года (конец операционного дня).
Начало регистрации участников собрания 24 июня 2016 года в 09.00 часов по московскому времени.
Для регистрации акционерам необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а представителям акционеров — надлежаще оформленные доверенности.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания по адресу Общества: 173003, Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5 с 01 июня по 22 июня 2017 года включительно по рабочим дням с 10-00 до 16.00 час. Акционер (представитель акционера) имеет право присутствовать на собрании лично и проголосовать по вопросам повестки дня собрания или направить заполненные бюллетени по почте по адресу: 173003, Великий Новгород, ул.Кооперативная,5. Последний день приема бюллетеней для голосования – 20 июня 2017 года.
Бюллетени, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Бюллетень считается действительным лишь в том случае, если в нем оставлен только один из возможных вариантов по каждому голосованию. Бюллетень должен быть подписан акционером. Незаполненный бюллетень считается недействительным.
К бюллетеням, подписанным на основании доверенностей представителями лиц, имеющих право на участие в голосовании на собрании, должны прилагаться доверенности. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверены нотариально. В случае несоблюдения указанных требований, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.
Все бюллетени для голосования на собрании будут размещены с 01 июня 2017 года на сайте общества по адресу: www.novcapital.ru.
Уважаемые акционеры!
Напоминаем вам, что в соответствии с п.5 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах», лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных.
Реестродержатель общества — АО «Независимая регистраторская компания», телефон 731-720, адрес местонахождения: Великий Новгород, ул.Кооперативная, д.5.
При замене данных в реестре акционеров, необходимо учесть, что в новом паспорте на 19 странице должна быть отметка паспортно-визовой службы о данных старого паспорта.
Телефон для справок: (816-2) 731-158, 731-159
Совет директоров ОАО «Капитал»