Информация о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Капитал» 26 июня 2015 года

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал»

Местонахождение общества: г. Великий Новгород, ул.Кооперативная, дом 5

 

       Открытое акционерное общество «Капитал» сообщает, что 26 июня 2015 года в 10 часов 00 минут в помещении   МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» (Великий Новгород, ул.Большая Московская, д.37/9) состоится общее годовое собрание акционеров ОАО «Капитал», проводимое в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

 

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
  4. Утверждение аудитора Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Одобрение сделки с заинтересованностью: пролонгация договора займа между ОАО «Капитал» и ОАО «Опытный механический завод «Новгородский».
  8. Одобрение сделок с заинтересованностью: пролонгация договоров займа между ОАО «Капитал» и ОАО «Новгородснаб».

 

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 09 часов 00 минут 25 мая 2015 года.

     Начало регистрации участников собрания 26 июня 2015 года в 09.00 часов по московскому времени.

 

   Для регистрации акционерам необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а представителям акционеров — надлежаще оформленные доверенности.

     Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания по адресу Общества: 173003, Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5 с 25 мая по 25 июня 2015 года включительно по рабочим дням с 10-00 до 16.00 час.   Акционер (представитель акционера) имеет право присутствовать на собрании лично и проголосовать по вопросам повестки дня собрания или направить заполненные бюллетени по почте по адресу: 173003, Великий Новгород, ул.Кооперативная,5. Последний день приема бюллетеней для голосования – 23 июня 2015 года.

     Бюллетени, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Бюллетень считается действительным лишь в том случае, если в нем оставлен только один из возможных вариантов по каждому голосованию. Бюллетень должен быть подписан акционером. Незаполненный бюллетень считается недействительным.

   К бюллетеням, подписанным на основании доверенностей представителями лиц, имеющих право на участие в голосовании на собрании, должны прилагаться доверенности. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверены нотариально. В случае несоблюдения указанных требований, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

   Все бюллетени для голосования на собрании будут размещены с 01 июня 2015 года на сайте общества по адресу: www.novcapital.ru.

Уважаемые акционеры!

     Напоминаем вам, что в соответствии с п.5 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах», лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных.

   Реестродержатель общества — ЗАО «Компьютершер Регистратор», телефон 731-720, адрес местонахождения: Великий Новгород, ул.Кооперативная, д.5.

     При замене данных в реестре акционеров, необходимо учесть, что в новом паспорте на 19 странице должна быть отметка паспортно-визовой службы о данных старого паспорта.

 

Телефон для справок: (816-2) 731-158, 731-159

Совет директоров ОАО«Капитал»